Главная > Новости > Сотрудник банка обвиняется в вымогательстве

Сотрудник банка обвиняется в вымогательстве

18-10-2016, 09:42.


Вместе с ним на скамью подсудимых сядет его брат, оказывавший пособничество в незаконных действиях.

Как сообщает СУ СКР по Саратовской области, в 2015 году 34-летний управляющий операционным офисом одного из саратовских банков вымогал у представителей четырех юридических лиц, счета которых были открыты во вверенном ему отделении, деньги. Вознаграждение предназначалось за беспрепятственное проведение незаконных (транзитных) финансовых операций. К совершению указанных действий обвиняемый привлек своего 37-летнего брата, который не только вымогал денежные средства, но и получал их для последующей передачи управляющему.

По ходатайству следователя на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму свыше 2 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела в центральное отделение банка, а также в операционное отделение офиса в Саратове внесено представление, по результатам рассмотрения которого начальник отдела безопасности операционного офиса получил выговор. Курирующему региональную сеть указано на необходимость усиления контроля за выполнением требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Занимавший должность начальника отдела по финансовому мониторингу уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия.

Дело, возбужденное в отношении предприимчивых братьев, передано в суд для рассмотрения по существу.

Фото http://cs630728.vk.me

Вернуться назад